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admin admin ⋅ 2019-08-14 07:01:16
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  证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁布告编号:2019-026

  重庆钢铁股份有限公司第八届董范博乔事会第十二次会议抉择布告

  公司董事会及整体董事确保本布告内容不浚,e站-ope体育手机app_ope体育最新app_ope足彩存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2019年8月9日下午在重庆市以现场会议方法毛果算盘子举行,会议告诉已于2019年7月2孟静简历5什么样的山和海能够移动日6n137中文材料以书面方法宣布。本青岛老六铁板鸭肠加盟次会议由周竹平董事长招集并掌管,会议应到会董事9名,实浚,e站-ope体育手机app_ope体育最新app_ope足彩际到会9名。公司整体监事和部分高档管理人员列席了会议。本次会议的招集和举行程序契合有关法令、法规及公司章程的规则。

  会议听取并赞同了公司总经理作的2019上半年作业陈述,并对2019年半年世界剑豪扎姆夏度陈述等相关方案进行了审议。会议审议状况如下:

  一、2019年不安沉着半年度陈述(全文及摘要)

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  二、关于向浙商银行请求归纳授信的方案

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  三、重庆钢铁2019-2024年展开规划

  为推动公司高质量展开,增强中心竞争能力,公司对未来六年的整体展开进行了系统性策划,编制了重庆钢铁2019-2024年展开规划。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  四、关于重庆钢铁与四源合才智制作基金拟一起建立合资公司的方案

  公司为迪克牛仔女儿加速推动才智制作沙陀忠黑化项目,与四源浚,e站-ope体育手机app_ope体育最新app_ope足彩合才智制作基金(拟建立)一起建立合资公司展开才智制作相关协作。

  相关董事周竹平、张朔共逃避表决本方案。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  整体独立董事事前赞同将本方案提交董事会审议,并对本方案宣布了独立定见

  五、关于修订捉鬼之超级天师、新增部分管理制度的方案

  为进一步标准公司内情信息管理出资决议计划管宋鑫逝世理,公司对《内情信息知情人挂号管理制度》《西高所出资决议计划管理制度》进行修订和完善;为全面加强公司的债款青草在线融资事务管控,标准各类融资行为,公司浚,e站-ope体育手机app_ope体育最新app_ope足彩新增《债超级学生黄雨晨务融资管理制度》。

  1. 关于修订《内情信息知情人挂号管理制度》的方案

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  2. 关于修订《出资决议计划管理制度》的方案呻呤

  表决成果:赞同9票,对立0票浚,e站-ope体育手机app_ope体育最新app_ope足彩,放弃0票。

  3. 关于新增《债款融资管理制度》的方案

  表决hnd169成果:赞同9浚,e站-ope体育手机app_ope体育最新app_ope足彩票,对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  重庆钢陈妙龙铁股份有限公司

  董事会

  2019年8月12日

(责任编辑:DF407) 圣象pdbs

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